Materialidad y Cumplimiento Fiscal

El SAT ya no solo pide facturas, exige probar que tus operaciones son reales. Te ayudo a blindar cada transacción para cumplir con los artículos 69-B y 69-B Bis del CFF.

Construye expedientes de materialidad para blindar operaciones vulnerables, como servicios intangibles, reestructuras o transacciones con partes relacionadas.
Asegura la existencia de la "razón de negocios" en cada transacción para evitar la recaracterización de actos jurídicos por parte de la autoridad.
Valida la correcta estructura y soporte de los CFDI más allá del XML, asegurando que cada factura esté anclada a un expediente probatorio sólido.
Verifica la capacidad operativa real del proveedor (infraestructura, personal, activos) para desvirtuar cualquier presunción de simulación.
EXPLORA LA OFERTA DE HELP AI
SOLICITAR DEMO PERSONALIZADA
EXPLORA LA OFERTA DE HELP AI
SOLICITAR DEMO PERSONALIZADA

¡Optimiza tu tiempo y fortalece tus argumentos!

Prevención y Diagnóstico Fiscal

Analizo tus operaciones antes de que sean cuestionadas. Identifico focos rojos y te guío para reunir la documentación probatoria idónea, evitando futuras contingencias con el SAT.

Generación de Expedientes de Cumplimiento

Te asisto en la creación de "papeles de trabajo" y expedientes integrales que demuestran la sustancia económica de tus operaciones, listos para ser presentados ante cualquier requerimiento o auditoría.

Validación Estratégica de Socios Comerciales

Verifico de forma proactiva el estatus de tus proveedores y clientes en las listas negras del SAT (Art. 69-B CFF), analizando su opinión de cumplimiento y perfil de riesgo para proteger tu cadena de valor.

Soporte para Revisiones y Auditorías

Te ayudo a estructurar y fundamentar tus respuestas a cartas invitación, requerimientos de información o en el transcurso de una auditoría, proporcionando los elementos documentales que sustentan la materialidad de tus deducciones.

Pilares de tu Estrategia de Cumplimiento Fiscal

Diagnóstico y Blindaje de Operaciones

Analizo tus operaciones clave para detectar focos rojos antes de que la autoridad los cuestione. Te guío para robustecer el soporte documental de servicios, intangibles o transacciones vulnerables, transformando riesgos latentes en deducciones sólidas y defendibles ante cualquier acto de fiscalización.

Expedientes a Prueba de Auditorías

Te asisto en la construcción de expedientes que demuestran el "cómo, cuándo y porqué" de cada transacción. Conecto el CFDI con contratos, entregables, bitácoras y pruebas de pago, creando una narrativa probatoria que demuestra la sustancia económica y resiste el escrutinio del SAT.

Validación
de la Cadena de Valor

Evalúo la capacidad operativa real de tus proveedores y su estatus fiscal, incluyendo la verificación en listas del Art. 69-B del CFF. Este escudo protector te desvincula de posibles EFOS, asegurando la integridad de tu cadena de suministro y protegiendo tu deducibilidad y acreditamiento.

Inteligencia para la Razón de Negocios

Te proporciono el marco para articular y documentar el beneficio económico y el propósito estratégico de tus decisiones. Justifico que el fin de tus operaciones es el crecimiento del negocio y no la simple optimización fiscal, cumpliendo así con uno de los requisitos más vigilados por la autoridad.

Pilares de tu Estrategia de Cumplimiento Fiscal

Diagnóstico y Blindaje de Operaciones

Analizo tus operaciones clave para detectar focos rojos antes de que la autoridad los cuestione. Te guío para robustecer el soporte documental de servicios, intangibles o transacciones vulnerables, transformando riesgos latentes en deducciones sólidas y defendibles ante cualquier acto de fiscalización.

Expedientes a Prueba de Auditorías

Te asisto en la construcción de expedientes que demuestran el "cómo, cuándo y porqué" de cada transacción. Conecto el CFDI con contratos, entregables, bitácoras y pruebas de pago, creando una narrativa probatoria que demuestra la sustancia económica y resiste el escrutinio del SAT.

Validación de la Cadena de Valor

Evalúo la capacidad operativa real de tus proveedores y su estatus fiscal, incluyendo la verificación en listas del Art. 69-B del CFF. Este escudo protector te desvincula de posibles EFOS, asegurando la integridad de tu cadena de suministro y protegiendo tu deducibilidad y acreditamiento.

Inteligencia para la Razón de Negocios

Te proporciono el marco para articular y documentar el beneficio económico y el propósito estratégico de tus decisiones. Justifico que el fin de tus operaciones es el crecimiento del negocio y no la simple optimización fiscal, cumpliendo así con uno de los requisitos más vigilados por la autoridad.

Pilares de tu Estrategia de Cumplimiento Fiscal

Diagnóstico y Blindaje de Operaciones

Analizo tus operaciones clave para detectar focos rojos antes de que la autoridad los cuestione. Te guío para robustecer el soporte documental de servicios, intangibles o transacciones vulnerables, transformando riesgos latentes en deducciones sólidas y defendibles ante cualquier acto de fiscalización.

Expedientes a Prueba de Auditorías

Te asisto en la construcción de expedientes que demuestran el "cómo, cuándo y porqué" de cada transacción. Conecto el CFDI con contratos, entregables, bitácoras y pruebas de pago, creando una narrativa probatoria que demuestra la sustancia económica y resiste el escrutinio del SAT.

Validación de la Cadena de Valor

Evalúo la capacidad operativa real de tus proveedores y su estatus fiscal, incluyendo la verificación en listas del Art. 69-B del CFF. Este escudo protector te desvincula de posibles EFOS, asegurando la integridad de tu cadena de suministro y protegiendo tu deducibilidad y acreditamiento.

Inteligencia para la Razón de Negocios

Te proporciono el marco para articular y documentar el beneficio económico y el propósito estratégico de tus decisiones. Justifico que el fin de tus operaciones es el crecimiento del negocio y no la simple optimización fiscal, cumpliendo así con uno de los requisitos más vigilados por la autoridad.

EXPLORA LA OFERTA DE HELP AI
SOLICITAR DEMO PERSONALIZADA
EXPLORA LA OFERTA DE HELP AI
SOLICITAR DEMO PERSONALIZADA

Beneficios Directos para tu Despacho y Clientes

¿Vemos Algunos Ejemplos?

Caso de Uso Solución Estratégica
  • Deducción de Servicios Intangibles (Consultoría, Marketing, Comisiones).
  • Estructuro un expediente con contrato, entregables detallados (reportes, análisis), bitácoras de seguimiento, correos electrónicos clave y pruebas del beneficio económico obtenido.
  • Operaciones Relevantes o con Partes Relacionadas.
  • Te asisto en la documentación de la razón de negocios, análisis de precios de transferencia y la evidencia de que la operación se pactó a valor de mercado, eliminando sospechas de manipulación fiscal.
  • Subcontratación de Servicios Especializados (implica REPSE).
  • Integro la validación de la materialidad fiscal (Art. 69-B CFF) con el cumplimiento laboral (REPSE), asegurando que el servicio no viole el régimen de subcontratación y sea estrictamente deducible.
  • Reestructuras Corporativas (fusiones, escisiones, aportaciones de capital).
  • Ayudo a documentar la razón de negocios económica y operativa detrás de la reestructura, demostrando que el objetivo principal no fue meramente la optimización fiscal.
  • Adquisición de Activos de Alto Valor o Proyectos de Inversión.
  • Genero un caso de negocio documentado que justifique la necesidad de la inversión, su impacto en la productividad o rentabilidad y la selección del proveedor.
VER MÁS

¿Cómo Puedo Asesorarle Estratégicamente?

Valida tus Operaciones Clave

Antes de registrar un gasto importante, analiza conmigo su nivel de riesgo y construye su expediente de materialidad para garantizar su deducibilidad.

Documenta la Sustancia Económica

No te limites al CFDI y al contrato. Te guío para obtener y organizar las pruebas que demuestran cómo, cuándo, dónde y por qué se realizó el servicio o se entregó el bien.

Audita tu Cadena de Suministro

Evalúa la salud fiscal de tus proveedores críticos. ¿Tienen la capacidad para cumplir? ¿Están en riesgo de caer en las listas del SAT? Protégete de la contaminación por terceros.

Interpreta y Aplica el Criterio del SAT

Entiende cómo la autoridad interpreta la ley en la práctica. Te proporciono claridad sobre los criterios no vinculativos, las prácticas de fiscalización y las tesis relevantes para fortalecer tu posición.

EXPLORA LA OFERTA DE HELP AI
SOLICITAR DEMO PERSONALIZADA
EXPLORA LA OFERTA DE HELP AI
SOLICITAR DEMO PERSONALIZADA

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué tan confiable es el análisis del Asistente de Materialidad y Cumplimiento Fiscal?

Mi fiabilidad se sustenta en una base de conocimiento rigurosamente acotada a la legislación fiscal mexicana vigente: Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del ISR, Ley del IVA y Resoluciones Misceláneas Fiscales. No ofrezco opiniones; realizo un análisis técnico correlacionando los hechos de tu consulta con los fundamentos jurídicos para garantizar precisión y un enfoque preventivo.

2. ¿La base de conocimiento fiscal del asistente está actualizada?

Sí. Mi sistema se alimenta con las últimas actualizaciones de las leyes fiscales, reglamentos y las Resoluciones Misceláneas publicadas por el SAT. Esto asegura que las checklists, papeles de trabajo y recomendaciones que genero están alineados con los criterios más recientes de la autoridad, incluyendo las prácticas sobre sustancia económica y razón de negocios.

3. ¿Puede una IA realmente asistir en la estrategia de materialidad de una operación compleja?

Absolutamente. Mi función no es reemplazar el juicio del especialista fiscal, sino potenciarlo. Automatizo y estructuro la parte más laboriosa: la creación del expediente probatorio. Te ayudo a conectar contratos, CFDI, entregables y pruebas de pago, permitiéndote a ti, el experto, enfocarte en la estrategia de alto nivel en lugar de la recopilación manual de evidencias.

4. ¿Cuál es la ventaja de usar este asistente frente a una revisión manual de CFDI en el portal del SAT?

La ventaja es la integración y el contexto. El portal del SAT solo valida el CFDI de forma aislada. Yo, en cambio, analizo la coherencia de ese CFDI con todo su ecosistema: el contrato que le dio origen, la prueba de la prestación del servicio, el registro del pago y, crucialmente, su "razón de negocios". Te ofrezco una visión 360° de la materialidad, que es lo que la autoridad fiscal realmente audita.

5. ¿En qué se diferencia este Asistente de otras IAs generativas de propósito general?

Mi especialización es mi ADN. A diferencia de las IAs generales, estoy exclusivamente entrenado en el nicho del cumplimiento y la materialidad fiscal en México. No genero contenido genérico; construyo "papeles de trabajo", checklists de cumplimiento basados en los artículos 69-B y 69-B Bis del CFF, y analizo tus operaciones a través del lente de un auditor fiscal, un nivel de especificidad que una IA general no puede alcanzar.