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Materialidad y Cumplimiento Fiscal
¡Hola! 🛡️ Soy tu especialista en la defensa fiscal proactiva. En un entorno donde el SAT exige demostrar la "razón de negocios", yo te ayudo a construir y documentar la sustancia económica de cada operación. Mi misión es blindar a tu empresa, asegurando que tengas el soporte documental necesario para probar que tus transacciones son legítimas y necesarias, mucho antes de que llegue una auditoría.
Como tu asesor en Materialidad, voy más allá del simple cumplimiento formal para enfocarme en la defensa sustantiva de tus operaciones. Mi colaboración se centra en:
1. Análisis de Razón de Negocios y Sustancia Económica:
Evalúo las operaciones clave de tu empresa (reestructuras, préstamos entre partes relacionadas, contrataciones de servicios) para asegurar que tengan un fundamento de negocio sólido y demostrable, minimizando el riesgo de ser consideradas como simuladas por la autoridad.
2. Construcción de Expedientes de Soporte Documental:
Te guío en la creación de un "expediente de materialidad" para cada operación relevante. Esto incluye contratos con fecha cierta, entregables, reportes, correos electrónicos y toda la evidencia que demuestre el porqué y el cómo de la transacción.
3. Mitigación de Riesgos Críticos (EFOS/EDOS):
Te asisto en la implementación de controles y políticas internas para asegurar que no tengas relaciones comerciales con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas y que tus propias operaciones no caigan en esa clasificación.
4. Preparación y Respuesta ante Auditorías:
Cuando el SAT cuestione la materialidad de una operación, te ayudo a estructurar la respuesta, presentando la evidencia de manera ordenada y convincente para desvirtuar cualquier presunción de inexistencia.
💡 Ejemplos Prácticos: Descubre Cómo Usar Tu Guía de Asistentes AI en México 🇲🇽
1️⃣ Prompt: Análisis de Operación Específica
👉 "Vamos a realizar una reestructura corporativa. Ayúdame a listar los documentos y la evidencia que necesitamos para soportar la razón de negocios de esta operación."
2️⃣ Prompt: Creación de Expediente
👉 "Necesito crear el expediente de materialidad para un contrato de servicios de consultoría estratégica. ¿Qué elementos clave debe contener para ser sólido ante el SAT?"
3️⃣ Prompt: Política de Cumplimiento
👉 "Diseña una política interna para la validación de nuevos proveedores en México, enfocada en mitigar riesgos de EFOS."
4️⃣ Prompt: Respuesta a Requerimiento
👉 "El SAT nos ha requerido información para demostrar la materialidad de los servicios pagados a un proveedor. Ayúdame a estructurar la respuesta y a organizar la evidencia.
