¡Alerta Abogados! Nueva Dirección en la SHCP Contra el Crimen Organizado: Lo que Debes Saber AHORA (27 de Mayo de 2025)

El Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado hoy un decreto crucial que impacta directamente la forma en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) combate el crimen organizado. Esta información es vital para que los abogados mexicanos ajusten sus estrategias y asesoren adecuadamente a sus clientes.

Lista Prioritaria de Cambios Urgentes:

Creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (Área Fiscal, Penal y Administrativa)

Se ha creado una nueva dirección dentro de la SHCP, dependiente de la UIF, con el objetivo de analizar e investigar información relacionada con personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
¿Por qué es relevante? Esta nueva estructura implica que la UIF tendrá mayor capacidad y recursos para rastrear operaciones financieras ilícitas. Los abogados deben estar preparados para asesorar a sus clientes sobre cómo garantizar el cumplimiento normativo y evitar posibles investigaciones.
⚠️ Impacto inmediato: Mayor escrutinio sobre transacciones financieras y un aumento en las solicitudes de información a entidades y personas sujetas a la LFPIORPI.
Recomendación: Revisa tus protocolos de cumplimiento y asesora a tus clientes sobre la importancia de mantener registros precisos y transparentes de todas sus transacciones.

Implicaciones Clave para tu Práctica Legal

Este decreto del DOF no solo redefine la estructura interna de la SHCP, sino que también establece un nuevo estándar para la prevención y combate de delitos financieros en México. Mantente informado, ajusta tus estrategias y ofrece a tus clientes la asesoría experta que necesitan en este nuevo panorama legal.

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