TALLER ONLINE
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Prevención de Lavado de Dinero con IA: Cumplimiento, Estrategia y Defensa
Prevención de Lavado de Dinero con IA: Cumplimiento, Estrategia y Defensa
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Una herramienta diseñada específicamente para resolver la complejidad normativa en México. Utilice el Consultor Jurídico en PLD de Help AI para obtener respuestas fundamentadas, sin los riesgos de la IA genérica
Una herramienta diseñada específicamente para resolver la complejidad normativa en México. Utilice el Consultor Jurídico en PLD de Help AI para obtener respuestas fundamentadas, sin los riesgos de la IA genérica
28 de abril de 2026
28 de abril de 2026
28 de abril de 2026
17:30 hrs (CDMX)
17:30 hrs (CDMX)
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Taller 90% práctico
Taller 90% práctico
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El Diferencial Tecnológico:
Precisión Jurídica en México
El Diferencial Tecnológico:
Precisión Jurídica en México
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El uso de inteligencia artificial genérica en el ámbito legal representa un riesgo crítico de alucinación de artículos o confusión con leyes extranjeras.
El uso de inteligencia artificial genérica en el ámbito legal representa un riesgo crítico de alucinación de artículos o confusión con leyes extranjeras.
El uso de inteligencia artificial genérica en el ámbito legal representa un riesgo crítico de alucinación de artículos o confusión con leyes extranjeras.
El Agente Especializado de Help AI
El Agente Especializado de Help AI
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A diferencia de IA´s Genéricas, el agente en
Prevención de Lavado de Dinero PLD de Help AI cuenta con una capa de datos legales de México actualizada
Esto le permite:
A diferencia de IA´s Genéricas, el agente en
Prevención de Lavado de Dinero PLD de Help AI cuenta con una capa de datos legales de México actualizada
Esto le permite:
A diferencia de IA´s Genéricas, el agente en
Prevención de Lavado de Dinero PLD de Help AI cuenta con una capa de datos legales de México actualizada
Esto le permite:
Identificación de obligaciones
Atención a autoridades
Estrategia legal y multas
Temario Operativo del Taller:
Temario Operativo del Taller:
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Fase 1:
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Cumplimiento Preventivo y Actividades Vulnerables
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Cómo estructurar consultas para que el Agente especializado no falle.
Cómo estructurar consultas para que el Agente especializado no falle.
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Fase 2:
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Demostración Reactiva ante el SAT
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Estrategia táctica para enfrentar el inicio de facultades de comprobación.
Estrategia táctica para enfrentar el inicio de facultades de comprobación.
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Fase 3:
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Litigio y Estrategia - "Modo Caso"
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Activación de protocolos de validación exhaustiva para abogados litigantes y fiscalistas.
Activación de protocolos de validación exhaustiva para abogados litigantes y fiscalistas.
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Fase 4:
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Diagnóstico Estructural y Riesgos en la Industria
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Identificación de riesgos antes de la llegada de un requerimiento.
Identificación de riesgos antes de la llegada de un requerimiento.
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Fase 5:
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El Beneficiario Controlador y el CFF
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Abordaje de una de las áreas de mayor fiscalización actual.
Abordaje de una de las áreas de mayor fiscalización actual.
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¿Para quién es este taller?
¿Para quién es este taller?
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Oficiales de Cumplimiento
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Abogados Corporativos, Fiscalistas y Litigantes
Abogados Corporativos, Fiscalistas y Litigantes
Contadores Públicos y Auditores
Contadores Públicos y Auditores
Notarios y Corredores Públicos
Notarios y Corredores Públicos
Sujetos Obligados (Empresarios y Directivos)
Sujetos Obligados (Empresarios y Directivos)
Oficiales de Cumplimiento
Abogados Corporativos, Fiscalistas y Litigantes
Contadores Públicos y Auditores
Notarios y Corredores Públicos
Sujetos Obligados (Empresarios y Directivos)
Taller de Prevención de Lavado de Dinero con IA: Cumplimiento, Estrategia y Defensa
Taller de Prevención de Lavado de Dinero con IA: Cumplimiento, Estrategia y Defensa
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Ponente:
Lic. Rubí Hernández Pérez
Ponente:
Lic. Rubí Hernández Pérez
Abogada egresada del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, con más de ocho años de experiencia en materia fiscal. Forma parte del equipo legal de Help AI, donde impulsa el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial para optimizar los procesos jurídicos.
Convencida de que la innovación debe ir de la mano del sentido humano del derecho, promueve una práctica legal más eficiente, accesible y responsable.
Abogada egresada del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, con más de ocho años de experiencia en materia fiscal. Forma parte del equipo legal de Help AI, donde impulsa el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial para optimizar los procesos jurídicos.
Convencida de que la innovación debe ir de la mano del sentido humano del derecho, promueve una práctica legal más eficiente, accesible y responsable.
Abogada egresada del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, con más de ocho años de experiencia en materia fiscal. Forma parte del equipo legal de Help AI, donde impulsa el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial para optimizar los procesos jurídicos.
Convencida de que la innovación debe ir de la mano del sentido humano del derecho, promueve una práctica legal más eficiente, accesible y responsable.
$200 MXN
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17:30 hrs
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Martes 28 de abril de 2026
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Sesión en línea
(el enlace se envía tras el registro)
Sesión en línea
(el enlace se envía tras el registro)
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(el enlace se envía tras el registro)
Adquiera la precisión necesaria para gestionar casos complejos de PLD. La garantía técnica de fundamentar cada decisión con la inteligencia especializada de Help AI
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Método de Pago:
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Tarjeta de Crédito
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